证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2024-020
文一三佳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有
限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 22.1440
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长
杨林先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公未能出席本次会议；独立董事张瑞稳先生因公未能出席本次会议；
先生因公未能出席本次会议；
总监胡凯先生、公司总经理丁宁先生、公司副总经理谢红友先生、曹玉堂先
生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议；公司副总经理张绳良先生因
公未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,082,733 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告》
会工作报告》
董事述职报告》
全文与摘要》
决算报告》
分配预案》
于向银行申请
综合贷款授信
的议案》
于为全资子公
司提供担保的
议案》
于修改<公司章
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表 决 结 果
表 决 事 项
赞 成 反 对 弃 权 结果
三、 律师见证情况
律师：束晓俊、张辰琦。
文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
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《文一科技2023年度股东大会法律意见书》
? 报备文件
《文一科技 2023 年度股东大会决议》
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