证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-021
西藏卫信康医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票 比例
（%） 数 （%）
A股 297,576,820 99.9998 500 0.0002 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,614,920 99.6765 962,400 0.3235 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,554,220 99.9922 23,100 0.0078 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,615,420 99.6767 961,900 0.3233 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,577,320 100.0000 0 0 0 0
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,552,220 99.9915 25,100 0.0085 0 0
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 297,574,820 99.9991 2,500 0.0009 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
润分配方案
项目终止并将首
次公开发行募投
项目剩余募集资
金永久补充流动
资金的议案
度财务审计机构
和内部控制审计
机构的议案
金购买理财产品
的议案
度综合授信额度
及相关担保事项
的议案
年度薪酬发放进
行确认的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 9、12、14 为特别决议议案，已获得出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，
已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：麻云燕、张磊
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格
有效，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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