证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-045
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 75,930,700
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0506
注：截至股权登记日，公司总股本为 104,442,568 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享
有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 103,942,568 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,349,400 99.5213 11,300 0.4787 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及
修订并增加部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,919,400 99.9851 11,300 0.0149 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
年度利润分配
预案>的议案》
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
计师事务所的
议案》
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：金晶、姚钰
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事
规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
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