证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-029
永信至诚科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董
事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和
《永信至诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投
项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司
募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资
金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配
置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。
上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司监事会
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