证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-029
深圳市同为数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2024 年 5 月 16 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会
议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 8 日通过
专人送达及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下
事项：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会的
任期即将届满，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第四届
董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第四届董事会提名郭立
志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为第五届董事会非独立
董事候选人。以上五名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，
任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第四届董事会
提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第四届董事会同意提名曾迈女
士、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为第五届董事会独立董事候选人。以
上四名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，上述董事候
选人当选后任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司董事会定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
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