证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-032
宁波杉杉股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 8 日）
，公司股份总数为 2,258,223,223 股，
公司回购专用证券账户股份数为 71,218,030 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有
股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,187,005,193 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份
有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
郑驹先生。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事兼副总经理李凤凤女士、董事兼副总经理朱志勇先生、董事兼财务总监李
克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先
生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因
工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,697,341 99.8261 1,958,820 0.1687 59,500 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,697,341 99.8261 1,974,820 0.1701 43,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,829,841 99.8375 1,885,820 0.1625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,157,980,535 99.7643 2,672,126 0.2302 63,000 0.0055
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,746,241 99.8303 1,949,920 0.1679 19,500 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,139,152,489 98.1422 21,558,068 1.8573 5,104 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,156,650,562 99.6497 4,065,099 0.3503 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,158,732,641 99.8291 1,887,320 0.1625 95,700 0.0084
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,139,793,518 98.1974 20,877,243 1.7986 44,900 0.0040
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,137,572,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 21,257,606 91.8516 1,885,820 8.1484 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股
股东
市值 50 万以上普通股股东 553,040 26.6710 1,520,520 73.3290 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年度利
润分配方案的议案
关于续聘立信会计
师事务所（特殊普
计机构的议案
关于续聘立信会计
师事务所（特殊普
计机构的议案
关于公司 2024 年
议案
《宁波杉杉股份有
限公司 2023 年度
内部控制评价报
告》
注：尾数差异系小数点四舍五入造成。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
(五) 本次会议还听取了宁波杉杉股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
律师：曹程钢律师、张扬律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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