证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-018
上海海利生物技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603718 海利生物 2024/5/17
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。
鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事
证券服务业务 6 个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消 2023 年年
度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
算报告
度薪酬方案的议案
易的议案
联交易的议案
度薪酬方案的议案
累积投票议案
上述 1-9 项议案及 12-13 议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事
会第二十一次会议审议通过，第 10-11 项议案和第 14 项议案已经公司 2024 年 4
月 26 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过；已于 2024 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈
晓、张悦、韩本毅、林群
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海利生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案
展期暨关联交易的议案
借款展期暨关联交易的议案
薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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