证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-050
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会
议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
同意公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期
自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管
理人员的公告》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
同意将公司注册资本由 105,009,324 元变更为 153,155,013 元，同时将《公司
章程》中有关注册资本的条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公
告》及修订后的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。
董事会同意定于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审
议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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