证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-026
上海交运集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案
暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600676 交运股份 2024/5/15
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
年度财务审计机构的议案
年度内控审计机构的议案
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，上述两
项续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准
之日起生效。详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有
限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
现基于审慎性原则，鉴于拟续聘会计师事务所的最新信息需待公司研判处理，
经公司与大华会计师事务所沟通，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第
二十五次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年
度股东大会两项续聘会计师事务所的议案》，同意取消原定提交 2023 年年度股
东大会审议的第 7 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。
除上述取消议案外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、
会议召开时间、召开地点、召开方式等事项均保持不变。
三、 除了上述取消议案外，公司于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
注：独立董事将在本次股东大会上报告《上海交运集团股份有限公司 2023 年度
独立董事述职报告》。
上述议案已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议、
第八届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在
指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
? 报备文件
明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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