证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-30
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,650,568 99.9169 294,652 0.0354 396,252 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,644,868 99.9163 300,352 0.0360 396,252 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,644,868 99.9163 225,352 0.0270 471,252 0.0567
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,568,732 98.9460 8,555,640 1.0279 217,100 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,568,732 98.9460 8,555,640 1.0279 217,100 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,634,868 99.9151 300,352 0.0360 406,252 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,795,120 99.9343 260,300 0.0312 286,052 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 831,644,868 99.9163 300,352 0.0360 396,252 0.0477
《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,839,968 99.9397 210,352 0.0252 291,152 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 831,577,368 99.9081 472,952 0.0568 291,152 0.0351
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,456,828 98.8124 9,736,244 1.1697 148,400 0.0179
宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,456,828 98.8124 9,736,144 1.1697 148,500 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,227,999 98.5446 7,338,447 0.8816 4,775,026 0.5738
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,018,599 98.5194 7,417,447 0.8911 4,905,426 0.5895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 819,928,699 98.5086 7,507,347 0.9019 4,905,426 0.5895
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司董事会
报告》
《公司监事会
报告》
《公司 2023 年
及其摘要
《公司 2023 年
方案》
《公司 2024 年
计划》
《公司 2023 年
告》
《公司 2024 年
度预算案》
《 关 于 续 聘
机构的议案》
《关于公司与
厦门国际银行
股份有限公司
日常关联交易
额度预计的议
案》
《关于公司开
产支持专项计
划的议案》
《关于延长公
司向不特定对
象增发 A 股股
票方案股东大
会决议有效期
的议案》
《关于提请股
东大会延长向
不特定对象增
发 A 股股票相
关事宜有效期
的议案》
《关于变更公
司注册资本及
修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<公
司股东大会议
事规则>的议
案》
《关于修订<公
司募集资金管
理制度>的议
案》
关于选举公司
第十一届董事
会非独立董事
的议案
关于选举公司
第十一届董事
会独立董事的
议案
关于选举公司
会监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
东依法回避表决。曾源先生合计持有公司股份 20 万股。
三、律师见证情况
律师：张霞、廖明骐
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
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