证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2024-049
债券代码:123130 债券简称:设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第二十二次会议的通知,并于 2024 年 5 月 15 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持,应出席本次会议的董事为 9 人,实际出席会议的
董事为 9 人,其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
(一)会议审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议
案》
会议审议并通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》,
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关
于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的公告》。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会