证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-034
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，已经于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
开。
会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏
监管局行政处罚，且为公司服务的原部分审计团队目前已转入深圳大华国际会计
师事务所（特殊普通合伙），经公司董事会审计委员会同意，为保证公司审计工
作的连续性、独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟将公司2024年度审计机构
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙），不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），因此取消第六届董
事会第六次会议审议通过的《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2024年度审计机构的议案》并不再提交到股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 《关于拟变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏
监管局行政处罚，且为公司服务的原部分审计团队目前已转入深圳大华国际会计
师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更 2024 年
度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。公司董事会审计委员
会对大华国际进行了审查，认为大华国际具备为上市公司提供审计服务的专业能
力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及
内部控制审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司按照《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟将公司 2024 年度审
计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳大华国际会计师事务所
（特殊普通合伙），为公司提供 2024 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘
期一年，审计费用授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格
水平由双方协商确定。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
(三) 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期于 2024 年 4 月 24 日届满，公
司拟对激励对象已获授的 2022 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的
公告》（公告编号：2024-031）。
(四) 《关于取消公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司及子公司使用自有资金购买
理财产品的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有
资金购买投资产品。现阶段结合公司经营管理需要，公司及子公司拟使用总额度
不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十
二个月的投资产品。因此取消第六届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及
子公司使用自有资金购买理财产品的议案》并不再提交到股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子
公司拟使用总额度不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性
高的投资产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商理财产品等），
不包含购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的非保本理财或信托产
品。公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。在上述额度内，
资金可以滚动使用，有效期自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2024-032）。
(六) 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，审
议本次会议以及公司第六届董事会第六次会议中提交股东大会审议的议案。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》
（公告编号：2024-
三、 备查文件
会议决议。
特此公告。
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