证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-041
金华春光橡塑科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）
、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范
围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开公司
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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