证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030
杭州热电集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 88.7128
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法
律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事戴梦华先生、陈臻女士以通讯方式参加会议；
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,105,000 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,869,500 99.9802 70,300 0.0198 0 0.0000
《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,939,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,939,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,938,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,869,500 99.9802 70,300 0.0198 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,869,500 99.9802 70,300 0.0198 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 310,600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 43,633,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 705,000 99.8584 1,000 0.1416 0 0.0000
其中:市值
通股股东 705,000 99.8584 1,000 0.1416 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配预案的议
案》
易执行情况及
预计 2024 年度
日常关联交易
的议案》
保的执行情况
及 2024 年度预
计担保额度的
议案》
度董事、监事、 6,000 0
高级管理人员
薪酬的议案》
机构暨变更会
计师事务所的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6、8、11、12 已对中小投资者表决单独计票；议案 6 涉及关联股东
回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱亚元、崔妤頔
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
