证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-045
苏州纳微科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 224,148,296
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8519
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 220,084,849 98.1871 4,063,447 1.8129 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,889,724 99.9928 1,495 0.0072 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,591,022 89.4877 3,511,765 9.0850 551,682 1.4273
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 220,084,849 98.1871 3,511,765 1.5667 551,682 0.2462
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举 BIWANG JACK JIANG
事会非独立董事
选举牟一萍为第三届董
事会非独立董事
会非独立董事
选举张俊杰为第三届董
事会非独立董事
选举林东强为第三届董
事会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举吴安平为第三届董
事会独立董事
选举包杨欢为第三届董
事会独立董事
选举旷攀峰为第三届董
事会独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举陈学坤为第三届监
事会非职工代表监事
选举石文琴为第三届监
事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023
的议案
关于确认 2023
年度关联交易
实施情况与 20,88
关联交易预计
的议案
年公司董事薪 7,772 ,765 82
酬（津贴）方案
的议案
关于确定 2024
年公司监事薪 31,07 3,511 551,6
酬（津贴）方案 7,772 ,765 82
的议案
关于修订《苏州
纳微科技股份 35,13
有限公司章程》 9,724
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过。
圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管
理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案 7 回避
表决；江必旺、牟一萍、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合
伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有
关联关系的股东应对议案 8 回避表决；股东余秀珍应对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：吴美珍、孙钰钢
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
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