证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-036
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白
云电器设备股份有限公司 404 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生因公出差无法现场参加
本次股东大会，经公司全体过半数董事共同推举董事、总经理胡明聪先生主持本
次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大
会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生以通讯方式出
席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 185,940,290 99.9250 139,500 0.0750 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
处置资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
常关联交易预计情况>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,725,700 92.5209 139,500 7.4791 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2023 年度
利润分配方案的议案》
《关于公司<2024 年度
的议案》
《关于公司 2024 年度
的议案》
《关于公司 2024 年度
买理财产品的议案》
《关于公司 2024 年度
议案》
《关于公司 2024 年度
提供财务资助的议案》
《关于公司 2023 年度
计提资 产和 信用减值
准备、核销资产及处置
资产的议案》
《关于 续聘 会计师事
务所的议案》
《关于公司<2023 年度
日常关 联交 易执行情
联交易预计情况>的议
案》
《关于公司 2024 年度
议案》
《关于变更注册资本、
注册地址、修订<公司
章程>及办理工商变更
登记的议案》
《关于 向控 股子公司
分包业 务并 为其业务
合同履 约提 供担保的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。
议案 8 中，关联股东胡明聪（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、
胡明光（持有公司 43,202,203 股，占公司总股本的 9.91%）已回避表决；在议
案 17 中，关联股东胡明森（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、
胡明高（持有公司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、胡明聪（持有公
司 72,003,672 股，占公司总股本的 16.51%）、胡明光（持有公司 43,202,203 股，
占公司总股本的 9.91%）、胡合意（持有公司 28,801,469 股，占公司总股本的
均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：夏凯、刘树芳
广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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