证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-029号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开2023年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的
规定。
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日15:00
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024
年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常
关联交易预计的议案
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易股东大会决议有效期的议案
关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发
的议案
说明：
会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 27 日刊
载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》、《第八届监事会第
二十五次会议决议公告》等相关公告。
议案 8 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接
受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2024
年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司
三、会议登记
（一）登记手续
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代
理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身
份证、股票账户卡办理登记手续。
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
（二）参与现场会议的登记时间
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的
具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
第八届董事会第四十六次会议决议。
六、授权委托书（附件2）
特此公告。
附件：
四川省新能源动力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
当天）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场会议当日）下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省
新能源动力股份有限公司2023年度股东大会，并授权其全权行使表决
权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度
日常关联交易预计的议案
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易股东大会决议有效期的议案
关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本
权有效期的议案
注：
具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
附件 3：
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________
_____公司股票，拟参加公司 2023 年度股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
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