证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-024
广东安达智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于
况进行了说明。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次
会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监
事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会
监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 9 名激励对象因个
人原因自愿放弃拟获授的全部第二类限制性股票 11.98 万股，根据公司 2023 年
年度股东大会的授权，董事会拟将前述 11.98 万股第二类限制性股票调整至预留
部分，并对授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
本次调整后，公司向激励对象授予的限制性股票总量 276.23 万股不变，但首
次授予激励对象由 91 人调整为 82 人，首次授予的限制性股票数量由 234.73 万
股调整为 222.75 万股，预留授予的限制性股票数量由 41.50 万股调整为 53.48 万
股。其中，第一类限制性股票的授予人数 4 人及授予数量 72.77 万股不作调整，
而第二类限制性股票首次授予激励对象由 89 人调整为 80 人、首次授予数量由
整为 53.48 万股。
监事会认为，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单
及授予权益数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相
关规定以及公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。监事会同意
公司本次关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2024-025）。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司董事会确定 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月
第二类限制性股票）授予限制性股票 222.75 万股。其中，以 15.37 元/股的授予
价格向符合首次授予条件的 4 名激励对象授予 72.77 万股第一类限制性股票；以
二类限制性股票。
监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。本次确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激
励计划（草案）》有关授予日的相关规定，首次授予的激励对象具备《中华人民
共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，且授予人员均为已公示的激励对象名单中的人
员，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次股权激
励计划首次授予激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》（公告编号：2024-026）
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司监事会
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