证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-031
美的集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2024 年 5 月
事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励
计划行权价格的议案》
（《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》已
于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
公司已经于 2024 年 5 月 9 日披露了《2023 年度利润分配实施公告》，公司
参与分配的总股数 6,926,759,241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 30 元，
本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，除权除息日为 2024 年 5 月 15 日。
根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权激励计划有效期内若发生资本
公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权
的行权价格将做相应调整。
将做如下调整：
第五期预留授予股权激励计划的行权价格将由 38.54 元/股调整为 35.56 元/
股；
第六期股权激励计划的行权价格将由 45.54 元/股调整为 42.56 元/股；
第七期股权激励计划的行权价格将由 44.69 元/股调整为 41.71 元/股；
第八期股权激励计划的行权价格将由 77.24 元/股调整为 74.26 元/股；
第九期股权激励计划的行权价格将由 52.11 元/股调整为 49.13 元/股。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股
票激励计划回购价格的议案》
（《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公
告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）。
基于2023年度利润分配方案已实施完成，公司存续限制性股票激励计划的回
购价格将做如下调整：
元/股；
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
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