证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-010
灿芯半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼
德国际 2 号楼 7 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 60,802,030
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.6683
（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、
召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长赵海军先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,801,530 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,801,530 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
WENTAO（郭文涛）
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
ZHIQING JOHN
ZHUANG（庄志青）
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
PENG-GANG ZHANG
（张鹏岗）为公司
第二届董事会独
立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案
公司第二届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
董事津贴的议
案
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
WENTAO （ 郭 文
涛）为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
ZHIQING JOHN
ZHUANG （ 庄 志
青）为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
东为公司第二
届董事会非独
立
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
华为公司第二
届董事会独立
董事的议案
阳为公司第二
届董事会独立
董事的议案
霞为公司第二
届董事会独立
董事的议案
PENG-GANG
ZHANG（张鹏岗）
为公司第二届
董事会独立董
事的议案
明为公司第二
届监事会非职
工代表监事的
议案
为公司第二届
监事会非职工
代表监事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：许菁菁、薛晓雯
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
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