证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-015
观典防务技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日
一、原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688287 观典防务 2024/5/15
二、 股东大会延期原因
公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的
问询函》
（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称“《问询函》”）。公司在收到
《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和
回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的部分问题仍需要落实、
核查与完善，经公司审慎研究，为保障中小投资者权益，基于决策的审慎性考虑，
公司决定将 2023 年年度股东大会的召开时间由 2024 年 5 月 20 日延期至 2024 年
间变更为 2024 年 5 月 24 日 9:00-11:30、13:00-16:00，其他会议登记事项不变。
本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、延期后的股东大会有关情况
召开日期、时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
通知》（公告编号：2024-003）。
四、 其他事项
（一）本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2024 年 5 月
（二）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理；
（三）参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系地址及联系方式：公司会议室（北京市东城区白桥大街 22
号主楼三层）
电话：010-67156688
传真：010-67165555
联系人：董事会秘书办公室
邮箱：ir@skycam.com.cn
五、上网公告附件
无。
特此公告。
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