证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-022
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
第九项议案《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》未通过。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 55,501,256
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1697
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,636,133 96.6394 1,865,123 3.3606 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,636,133 96.6394 1,865,123 3.3606 0 0.0000
方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 748,489 28.6381 341,123 13.0517 1,524,000 58.3102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
财务决算及
财务预算报
告的议案
日常关联交
易确认及
日常关联交
易预计的议
案
年度利润分
配预案
基金合作投
资暨关联交
易的议案
及 2024 年
度董事、监
事及高级管
理人员薪酬
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，除议案 9
以外，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
过半数通过；
股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；
投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：蒋广辉、于涛
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
