证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-044
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年
主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：
激励对象获授股票期权后，公司实施了 2023 年年度权益分派，董事会根据
股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期
权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行
权价格及数量的调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于调整 2022
年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大
会对董事会的授权，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
的行权条件已经成就。公司本次行权的激励对象符合《湖南宇晶机器股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的
条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行
权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于 2022 年股
票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权
事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会
对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对 21.8618 万份股
票期权进行注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于注销 2022
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于换届选举第五届
监事会监事的公告》（公告编号：2024-050）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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