证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-043
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥
综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议
通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快完成监事会换届后相关工作的顺
利接续，会议通知于公司同日召开的职工代表大会、2023 年年度股东大会选举
产生第二届监事会监事后以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与
所审议事项相关的必要信息。本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期
限要求。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会一致同意选举郭小鹏先生为公司第二届监事会主席，
任期为自第二届监事会第一次会议审议通过之日起三年，即 2024 年 5 月 15 日至
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券
事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
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