证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024
年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30
以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司
董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于变更公司总经理的议案
公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公
司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠
先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事
长的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
经审议，董事会同意选举彭安铮女士担任公司第八届董事会副董
事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事
长的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年五月十五日
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