证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 5 月 11 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本
次会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、李斌、许红、任振川、
林建生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，不存在变相改变募集资
金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东的利益；有
利于对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率。董事会
同意本次变更募集资金专户事项，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账
户变更相关事宜。
保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
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