证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-014
灿芯半导体（上海）股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，本次
会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以口头通知
方式送达各位董事，董事均同意豁免会议通知时限的要求，符合《公司章程》规
定。本次会议应出席董事人数为 10 人，实际出席会议董事人数为 10 人。本次会
议推举庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（二）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（三）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（四）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（五）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会及审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2024-012）
（十）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿
芯半导体（上海）股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》（公告编号：2024-013）
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
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