证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-057
浙富控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会
暨投资者接待日活动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六
届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024
年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于
召开 2023 年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》（公告编号：2024-052）。为保护
广大投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年度股东
大会暨投资者接待日活动的提示性公告。
一、投资者接待日活动基本情况
士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）
中心联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排
联系人：彭程远
邮箱：stock-dept.zhefu.cn
电话：0571-89939661 传真：0571- 89939660
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡
原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述
-1-
证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管部门查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参与活动的投资者签署
《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券管
理中心提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
欢迎广大投资者积极参与。
二、召开会议的基本情况
召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 时 30 分；
（2）网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
-2-
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
三、会议审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项
的议案》
特别强调事项：
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
-3-
股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过，相关关联股东须回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及
时披露。
四、会议登记等事项
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
股份有限公司证券管理中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：证券事务代表 彭程远
联系电话：0571-89939661
联系传真：0571-89939660
联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股
份有限公司
-4-
邮政编码：311121
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
-5-
附件一：
浙富控股集团股份有限公司
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://list.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-6-
附件二：
浙富控股集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股
份有限公司 2023 年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并代为签署
本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至本次股东大会结束之时止。
备注
（该列
打勾的
提案编号 议案名称 同意 反对 弃权
栏目可
以投
票）
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于公司 2023 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬的议案》
《关于公司及所属子公司向银行申请授信
额度及担保事项的议案》
《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的
可行性分析报告》
《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的
议案》
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
-7-
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
-8-
附件三：
回 执
截至 2024 年 月 日，我单位（个人）持有浙富控股集团股份有限公
司 股，拟参加公司 2023 年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
特此通知。
-9-
首页
微信公众号
证券之星APP
