证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-026
新亚电子股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605277 新亚电子 2024/5/16
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于 2024 年 4
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《新亚电子股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》
（公告编号：2024—021），现
将原通知公告中议案 8“关于 2023 年度银行综合授信 20 亿元的议案”更正为“关
于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案”，附件授权委托书同步调整。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有
限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
报告》及其摘要的议案
预案的议案
及支付 2023 年度审计费用的议案
薪酬和预计 2024 薪酬计划的议案
分红回报规划》的议案
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
新亚电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
工作报告的议案
告的议案
告的议案
公司 2023 年年度报告》及其
摘要的议案
公积金转增股本预案的议案
（特殊普通合伙）及支付 2023
年度审计费用的议案
级管理人员 2023 薪酬和预计
的议案
协议的议案
年-2026 年）股东分红回报规
划》的议案
工作报告的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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