浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
浙江天正电气股份有限公司
会议资料
（股票代码：605066）
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
为确保浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，根据
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会
议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、为切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东
或股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、见证律师外，公司有
权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明文件、授权委
托书等，经验证合格后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有
表决权的股份总数，迟到的股东无权参与现场投票表决。
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，
方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大
会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答
股东提出的问题。
五、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反
对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师共同负责
计票和监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。
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一、会议召开方式、时间、地点及投票方式
会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30
现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室
网络投票时间：2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
主持人：董事长 高天乐先生
现场会议议程：
（1）审议《2023 年度董事会工作报告》
（2）审议《2023 年度监事会工作报告》
（3）审议《2023 年年度报告及摘要》
（4）审议《2023 年度财务决算报告》
（5）审议《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本议案》
（6）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（7）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
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三、会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：0577-62782881
电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn
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议案 1：
各位股东、股东代表：
事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地
履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护
公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度
董事会主要工作报告如下：
一、2023 年经营情况
和全体员工锐意进取，着力提升组织能力，加强核心能力建设，统筹推进各项业
务。在新能源、电力、通讯、建筑等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户
提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进在空白和弱势
市场大力发展新一级经销商。报告期，公司实现营业收入 28.79 亿元,同比增长
主要原因为：1.公司重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的行业加强业务拓
展，特别是在新能源、电力等行业领域，实现业务快速增长。转变建筑行业拓展
策略，减少地产行业低迷带来的影响，实现建筑行业业务恢复有序增长。同时公
司大力采取降本增效举措促使产品毛利率同比提升。2.上年同期公司对恒大及其
控股子公司的应收款项计提金额较大的减值准备，本年度不再受其影响。3.公司
新厂区建设后产线方便集中管理，为保持固定资产的合理配置，盘活低效资产，
转让部分冗余土地使用权和厂房产生的收益影响。
两方面的工作，在新能源、电力、通讯、建筑等行业的大客户开发和分销空白区
域的填补方面取得了一定的突破。同时，公司在技术和产品研发、生产制造、信
息化建设、品牌提升方面的能力也得到了稳步地提升，为将来公司业绩的持续向
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好打下了坚实的基础。
二、董事会会议及股东大会召开情况
（一）董事会会议召开情况
《董事会议事规
则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，
全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：
召开日期 会议名称 审议议题
第八届董事会第
二十三次会议
第八届董事会第 审议通过《关于转让位于乐清市柳市镇后街工业区的土
二十四次会议 地使用权、厂房（含配电设施变压器）的议案》
第八届董事会第 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
二十五次会议 案）>及其摘要的议案》等 4 个议案
第八届董事会第
二十六次会议
第九届董事会第
一次会议
第九届董事会第 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
二次会议 首次授予限制性股票的议案》等 2 个议案
第九届董事会第 审议通过《关于收购参股子公司苏州宏云智能科技有限
三次会议 公司 10%股权相关事项的议案》等 2 个议案
第九届董事会第 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的
四次会议 议案》
第九届董事会第
五次会议
第九届董事会第
六次会议
第九届董事会第
七次会议
第九届董事会第 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等 4
八次会议 个议案
（二）股东大会召开情况
《股东大会议事
规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会。具体情况如下：
召开日期 会议名称 会议议题
临时股东大会 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
东大会
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（三）董事出席董事会会议及股东大会情况
参加股
参加董事会情况 东大会
是否
董事 情况
独立
姓名 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 出席股
董事 委托出 缺席
加董事会 出席 方式参 次未亲自参 东大会
席次数 次数
次数 次数 加次数 加会议 的次数
高天乐 否 12 12 0 0 0 否 2
周光辉 否 12 12 0 0 0 否 2
葛世伟 否 12 12 0 0 0 否 2
黄岳池 否 12 12 6 0 0 否 2
赵敏鸽 否 12 12 6 0 0 否 2
王勇（离任） 否 4 4 0 0 0 否 2
方初富 否 8 8 0 0 0 否 0
郑晶晶（离任） 是 4 4 3 0 0 否 2
李长宝（离任） 是 4 4 3 0 0 否 2
王桦（离任） 是 4 4 3 0 0 否 2
朱利宏 是 8 8 5 0 0 否 0
沈福俊 是 8 8 5 0 0 否 0
董雅姝 是 8 8 5 0 0 否 0
注：公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举高天乐、周光辉、葛世伟、
方初富、黄岳池、赵敏鸽为公司第九届董事会非独立董事，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为
公司第九届董事会独立董事。郑晶晶、李长宝、王桦任期届满后不再担任公司独立董事。王
勇任期届满后不再担任公司董事，选举方初富担任公司董事。
三、董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章
程》
《董事会议事规则》及各专门委员会工作条例等有关规定，认真履行职责，
进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会
决策参考。
（一）审计委员会
执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内
审部门对公司相关部门运行情况进行检查和评估，对会计师事务所的审计工作进
行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准
确。对会计师事务所 2022 年度审计工作进行了评价，并对续聘 2023 年度会计师
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事务所提出了建议。对公司 2022 年度计提资产减值准备、收购控股子公司少数
股权暨关联交易事项分别进行审核。
（二）提名委员会
聘任的高级管理人员进行审核并提出建议。
（三）薪酬与考核委员会
年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》并对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实。
研究和审查高级管理人员的年度薪酬政策与方案，并提出建议。
（四）战略委员会
委员会对公司收购参股子公司和控股子公司股权事项进行了审核并同意提交董
事会审议。
四、独立董事履职情况
公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董
事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独
立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥
了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2023 年度独立
董事述职报告》。
五、内部控制建设情况
根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，开展内控建设、内部
审计、内控自评等有关工作。
公司董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，
并出具了内部控制评价报告。
检查，对所发现的问题提出了整改措施，并监督实施。
控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
六、公司规范运作情况
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公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责
明确，各司其职，规范运作。公司《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《独
立董事工作制度》等治理制度健全，并严格按制度规定实施。结合相关法律法规
的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订相关制度，促进公司法人治理和
内控体系更加健全、规范。董事会对证监会要求的上市公司治理专项自查工作高
度重视，公司本着实事求是的原则开展自查自纠。
七、其他重大事项决策、实施情况
股权收购等重大事项的决策和实施情况进行了重点关注，公司均按有关规定履行
了必要的审议批准程序，并按股东大会、董事会的决议实施。
公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，领
导经营层全力以赴完成经营目标，进一步将公司打造成一个股东信任、客户信赖、
员工认同、社会认可的上市公司，以良好的业绩回报股东，回报社会。
本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
浙江天正电气股份有限公司董事会
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议案 2：
各位股东、股东代表：
等有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法
合规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
召开日期 会议名称 监事会会议议题
第八届监事会 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
第十七次会议 案）>及其摘要的议案》等 3 个议案
第八届监事会
第十八次会议
第九届监事会
第一次会议
审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授
第九届监事会 予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向
第二次会议 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
第九届监事会 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半
第三次会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第九届监事会
第四次会议
二、监事会监督履职情况
（一）公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督
会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督。监事会认为：公司董事、
高级管理人员能够严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步
完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023 年度，公司股东大会、董事
会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法
有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公
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司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务的检查监督
监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司
及 2023 年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内
控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，真实、准
确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（三）公司内部控制的监督
报告期内，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、2023 年公司内部控
制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自
身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制制度执
行的实际情况。
（四）公司信息披露的监督
公司在报告期内严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认
真履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的原则。公司相关信息披露人
员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行
披露，公司披露的定期报告和临时公告客观公正，如实反映了实际情况，没有虚
假记载，误导性陈述，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）关联交易的监督
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了检查和监督。经核查，公司
规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司及股东承诺的监督
监事会关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况核查和了解，认为公
司、控股股东以及实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺，对于设定期限的
承诺能按约定及时履行；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交
易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。
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（七）公司对外担保及资金占用的监督
监事会对公司报告期内对外担保情况进行了核查，2023 年度公司无对外担
保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。此外，公司
与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在公司控
股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（八）内幕信息知情人管理的监督
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，将参与编制或知悉
定期报告财务数据等相关人员均纳入内幕信息知情人管理，内幕信息未以任何形
式向外界透露。公司内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前
利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（九）募集资金存放与实际使用情况的监督
监事会对公司报告期内募集资金存放与实际使用情况进行了认真的审查。监
事会认为：2023 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规的要求进行专户存储、使用和管理募集资金，相关
内部决策程序合法有效，能及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
三、监事会 2024 年工作计划
《公司章程》
《监事会议事规则》
的要求，忠实、勤勉地履行职责，不断提高监事会监督职能的有效性和针对性，
促进公司进一步规范运作，防范经营管理风险，维护公司和全体股东的合法权益。
本议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江天正电气股份有限公司监事会
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议案 3：
各位股东、股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号定
期报告》等有关规定，依据公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量，编
制了公司《2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
浙江天正电气股份有限公司
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议案 4：
各位股东、股东代表：
公司 2023 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有
重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果
和现金流量，具体情况如下：
单位：元
主要会计数据 2023年 同期增减
调整后 调整前 (%)
营业收入 2,878,933,990.87 2,436,879,126.36 2,436,879,126.36 18.14
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 133,546,482.30 32,458,807.00 32,458,807.00 311.43
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 3,459,281,819.17 3,056,977,274.11 3,055,240,214.83 13.16
主要财务指标 2023年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.40 0.11 0.11 263.64
稀释每股收益（元／股） 0.40 0.11 0.11 263.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.75 2.59 2.59 增加6.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
单位：元
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本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 931,258,717.96 26.92 732,012,117.39 23.95 27.22 系加强回款导致
交易性金融资产 10,472,606.71 0.30 100.00 系增加券商理财
应收票据 83,014,133.43 2.40 36,097,388.27 1.18 129.97 系信用等级较低的银行
应收款项融资 282,421,987.51 8.16 313,737,535.29 10.26 -9.98 承兑汇票确认应收票据
应收账款 831,882,891.23 24.05 718,632,273.53 23.51 15.76 系销售增长导致
预付款项 17,344,237.69 0.50 4,220,042.54 0.14 311.00 系预付货款增加
其他应收款 10,295,524.64 0.30 18,883,039.42 0.62 -45.48 系保证金减少
存货 297,659,065.08 8.60 267,207,150.65 8.74 11.40
合同资产 2,986,539.02 0.09 1,942,243.48 0.06 53.77
一年内到期的非 系质保金增加
流动资产
其他流动资产 63,312,704.12 1.83 51,821,101.88 1.70 22.18
长期股权投资 53,394,274.77 1.54 48,521,036.07 1.59 10.04
投资性房地产 25,632,511.09 0.74 100.00 系出租建筑物
固定资产 555,738,803.17 16.07 505,289,318.36 16.53 9.98
在建工程 5,278,028.25 0.15 55,109,633.74 1.80 -90.42 系盐盘工程转固
使用权资产 13,172,283.04 0.38 11,580,395.18 0.38 13.75
无形资产 113,517,147.55 3.28 113,913,381.13 3.73 -0.35
长期待摊费用 61,392,036.31 1.77 39,779,739.77 1.30 54.33 系盐盘生活区投入使用
递延所得税资产 69,578,028.32 2.01 82,168,849.05 2.69 -15.32 系盈利所致
其他非流动资产 23,928,949.67 0.69 56,062,028.36 1.83 -57.32 系预付设备款减少
应付票据 108,522,808.65 3.14 90,663,904.98 2.97 19.70 系采购增长所致
应付账款 1,129,237,776.75 32.64 813,314,106.23 26.61 38.84 系采购增加
合同负债 17,000,058.26 0.49 16,387,230.33 0.54 3.74
应付职工薪酬 91,078,190.84 2.63 73,324,079.79 2.40 24.21
应交税费 27,480,194.80 0.79 12,058,822.55 0.39 127.88 系流转税增加
其他应付款 104,750,269.42 3.03 76,672,614.62 2.51 36.62 系实施股权激励
其他流动负债 83,486,454.20 2.41 68,458,810.55 2.24 21.95
一年内到期的非
流动负债
赁负债增加
租赁负债 5,423,469.45 0.16 9,653,825.59 0.32 -43.82
系计提产品质量保证金
预计负债 23,014,049.64 0.67 15,625,153.67 0.51 47.29
增加
递延收益 18,287,967.82 0.53 21,355,768.52 0.70 -14.37 系收到政府补助减少
递延所得税负债 7,408,839.82 0.21 7,757,546.34 0.25 -4.50
单位：元
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变动比例
项目 2023年度 2022年度 情况说明
（%）
主 要 系公 司 加大 行业 客户 开
营业收入 2,878,933,990.87 2,436,879,126.36 18.14 发、稳定分销渠道业务、对低
迷建筑行业转变拓展策略所致
主要系公司收入增长及公司采
营业成本 2,116,270,462.00 1,799,091,872.41 17.63
取降本措施所致
主要系公司加大行业客户拓展
销售费用 304,580,550.68 252,407,621.89 20.67
所致
主要系公司实施限制性股权激
管理费用 146,530,275.03 137,954,653.56 6.22
励所致
财务费用 -14,146,837.33 -9,419,860.12 不适用 主要系银行存款利息增加所致
研发费用 152,347,003.95 140,062,016.70 8.77 主要系公司加大研发投入所致
单位：元
变动比例
项目 2023年度 2022年度 情况说明
（%）
主要系公司加大回款力度，
经营活动产生的
现金流量净额
所致
投资活动产生的 主要系定期存款理财增加所
-316,243,678.45 128,517,113.73 不适用
现金流量净额 致
筹资活动产生的 主要系公司支付分配的股利
-174,726,289.77 -42,728,714.72 不适用
现金流量净额 所致
本议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
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议案 5：
各位股东、股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
母公司报表中期末未分配利润 580,523,204.76 元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司拟
进行 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本。利润分配及资本公积转增股本
方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.5 元,以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。
截至目前公司总股本 406,379,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
“资本公积-股本溢价”余额，本次转股后，公司总股本为 507,973,750 股。
本议案已经公司第九届董事会第十一次、第九届监事会第六次会议审议通过，
现提请公司股东大会审议。
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议案 6：
关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2024
年公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过 9.5 亿元人民币的综合授信，内
容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构实际审批的
授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，
授信额度可循环使用。
以上授信总额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实
际发生的融资金额为准。
为方便办理，拟提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融
资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。
本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
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议案 7：
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司拟实施 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，
以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。
以总股本 406,379,000 股计算，本次转股后，公司总股本将由 406,379,000
股变更为 507,973,750 股，注册资本将由 406,379,000 元变更为 507,973,750
元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
份每股面值为人民币 1 元。 份每股面值为人民币 1 元。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
浙江天正电气股份有限公司
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按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《独
立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人朱利宏作为浙江天正电气股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，
切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十
六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议
案》
，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023
年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶
晶任期届满后不再担任公司独立董事。
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
朱利宏，男，中国国籍，1960 年 1 月出生，本科学历。新世纪百千万人才
工程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、业务管理
等工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家科技进步
二等奖。曾任天津电源研究所副所长，中国电子科技集团公司副总工程师。现任
电子科技大学教授，公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
会议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，
在充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出
独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。
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应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席
姓名
（次） （次） （次） （次）
朱利宏 8 8 0 0
姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）
朱利宏 0 0 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、
董事会战略委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会
薪酬与考核委员会工作条例》
《董事会提名委员会工作条例》
《董事会战略委员会
工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和
建议。2023 年，本人任期内参加董事会专门委员会的具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
委员会第一次会议 励对象授予预留限制性股票的议案》
第一次会议
第二次会议
第一次会议 有限公司 10%股权相关事项的议案》
第二次会议 易的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2023 年
（三）行使独立董事职权的情况
在 2023 年履职期间，本人认真审阅公司报送的会议资料，持续关注有关公
司的各类重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、履行职责，
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对对外担保、资金占用、募集资金使用、关联交易、高级管理人员聘任、股权激
励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行监督和核查。2023 年，公
司未出现独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人及其他独立董事与公司内审部及外部审计机构中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙），就公司财务、业务状况进行积极沟通，加强公司内部审计人员业
务知识和审计技能提升，与会计师就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审
计结果的客观、公正。
（五）维护中小股东权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会
议，重点关注涉及中小股东利益的事项，独立、客观、公正地审议并发表独立意
见，不受公司和主要股东的影响，充分发挥独立性和专业性。持续关注公司的信
息披露工作及上证 e 互动等平台上公司股东的提问，对规定信息的及时披露进行
有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
（六）在公司现场工作的时间、内容
进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，关注公司的生产经营和
规范运作情况。先后 4 次到公司，与公司董事会成员就公司发展战略、技术发展
规划进行座谈交流，并参加了公司品牌焕新活动，与到会公司领导分享了有关新
能源的发展趋势。公司及时将经营情况、重大事项、会议计划安排等报送给本人，
为本人了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为本人参加
相关会议及现场考察提供了方便，为本人履职提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
理人员聘任、股权激励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行了重点
关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行
了核查，相关情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）募集资金的使用情况
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集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（三）关联交易情况
股子公司少数股权暨关联交易的议案》。会议召开前本人及时收到了相关材料，
通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关
联交易事前认可意见和独立意见。
（四）高级管理人员聘任情况
管理人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
情况，并发表了独立意见。高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，
并发表了独立意见。两名副总经理的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（五）股权激励情况
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的
议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。经核查，激励对象的主体资格合法有效，2023 年限制性股票激励计划的首
次授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 5 日为首次授予日向激励对象授予限
制性股票，授予价格为 3.77 元/股。
（六）收购股权情况
参股子公司苏州宏云智能科技有限公司 10%股权相关事项的议案》。公司收购苏
州宏云智能科技有限公司 10%股权及终止原增资协议的继续收购条款的审议程
序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（七）财务会计报告及定期报告情况
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本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监
督。2023 年的本人任期内，公司编制并披露 2023 年半年度报告和 2023 年第三
季度报告。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未有违反承诺的情况发生。
（九）信息披露的执行情况
公司严格按照上市公司信息披露有关规定及公司《信息披露管理制度》等相
关制度履行信息披露义务，对公司应披露的事项和定期报告进行真实、准确、完
整、及时地披露。
（十）内部控制的执行情况
积极推进公司内控体系不断完善。
四、总体评价和建议
积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司募集资金使用、关联交易、股权
激励、聘任高级管理人员、收购股权及其他相关重大事项发表了独立意见，认真
贯彻执行了公司《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际
控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的
合法权益。
深入了解公司生产经营和运作情况，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提
供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。
浙江天正电气股份有限公司
独立董事：朱利宏
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按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《独
立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，
切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十
六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议
案》
，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023
年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶
晶任期届满后不再担任公司独立董事。
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
沈福俊，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，硕士学位。曾任华东政法大学
助教、讲师、副教授，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。现任华东政
法大学教授、博士生导师，公司独立董事，上海威贸电子股份有限公司独立董事，
浙江汇丰汽车零部件股份有限公司独立董事，上海创始医疗科技（集团）股份有
限公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
会议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，
在充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出
独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席
姓名
（次） （次） （次） （次）
沈福俊 8 8 0 0
姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）
沈福俊 0 0 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，严格按
照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会提名委员会工作条例》《董事会
审计委员会工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会
提出意见和建议。2023 年，本人任期内参加董事会专门委员会的具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
会第一次会议
会第二次会议
会第一次会议 联交易的议案》
会第二次会议
会第三次会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2023 年
（三）行使独立董事职权的情况
在 2023 年履职期间，本人认真审阅公司报送的会议资料，持续关注有关公
司的各类重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、履行职责，
对对外担保、资金占用、募集资金使用、关联交易、高级管理人员聘任、股权激
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行监督和核查。2023 年，公
司未出现独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人及其他独立董事与公司内审部就公司财务、业务状况进行积极沟通，加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能提升。作为董事会审计委员会委员，本
人与外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况
进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审
会计师事务所进场前，本人听取了年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计
划和安排。在审议年度报告的正式会议召开前，本人与管理层和审计师进行充分
的预沟通，提前了解经营情况、审计进展，和其他需要关注的重大事项等，在公
司财务报表编制过程中切实履行重要的监督审核职能。
（五）维护中小股东权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会
议，重点关注涉及中小股东利益的事项，独立、客观、公正地审议并发表独立意
见，不受公司和主要股东的影响，充分发挥独立性和专业性。持续关注公司的信
息披露工作及上证 e 互动等平台上公司股东的提问，对规定信息的及时披露进行
有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
（六）在公司现场工作的时间、内容
进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，关注公司的生产经营和
规范运作情况。公司及时将经营情况、重大事项、会议计划安排等报送给本人，
为本人了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为本人参加
相关会议及现场考察提供了方便，为本人履职提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
理人员聘任、股权激励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行了重点
关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行
了核查，相关情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
及其关联方违规占用公司资金的情况。
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（二）募集资金的使用情况
集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（三）关联交易情况
股子公司少数股权暨关联交易的议案》。会议召开前本人及时收到了相关材料，
通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关
联交易事前认可意见和独立意见。
（四）高级管理人员聘任情况
管理人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
情况，并发表了独立意见。高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，
并发表了独立意见。两名副总经理的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（五）股权激励情况
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的
议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。经核查，激励对象的主体资格合法有效，2023 年限制性股票激励计划的首
次授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 5 日为首次授予日向激励对象授予限
制性股票，授予价格为 3.77 元/股。
（六）收购股权情况
参股子公司苏州宏云智能科技有限公司 10%股权相关事项的议案》。公司收购苏
州宏云智能科技有限公司 10%股权及终止原增资协议的继续收购条款的审议程
序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（七）财务会计报告及定期报告情况
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监
督。2023 年的本人任期内，公司编制并披露 2023 年半年度报告和 2023 年第三
季度报告。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未有违反承诺的情况发生。
（九）信息披露的执行情况
公司严格按照上市公司信息披露有关规定及公司《信息披露管理制度》等相
关制度履行信息披露义务，对公司应披露的事项和定期报告进行真实、准确、完
整、及时地披露。
（十）内部控制的执行情况
积极推进公司内控体系不断完善。
四、总体评价和建议
积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司募集资金使用、关联交易、股权
激励、聘任高级管理人员、收购股权及其他相关重大事项发表了独立意见，认真
贯彻执行了公司《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际
控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的
合法权益。
深入了解公司生产经营和运作情况，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提
供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。
浙江天正电气股份有限公司
独立董事：沈福俊
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《独
立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，
切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十
六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议
案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023
年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶
晶任期届满后不再担任公司独立董事。
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，会计学博士学位，会计学副教
授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独
立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有限公司
独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
会议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，
在充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出
独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席
姓名
（次） （次） （次） （次）
董雅姝 8 8 0 0
姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）
董雅姝 0 0 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，
严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会审计委员会工作条例》
《董
事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，
并向董事会提出意见和建议。2023 年，本人任期内参加董事会专门委员会的具
体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
会第一次会议 联交易的议案》
会第二次会议
会第三次会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2023 年
（三）行使独立董事职权的情况
在 2023 年履职期间，本人认真审阅公司报送的会议资料，持续关注有关公
司的各类重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、履行职责，
对对外担保、资金占用、募集资金使用、关联交易、高级管理人员聘任、股权激
励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行监督和核查。2023 年，公
司未出现独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
本人及其他独立董事与公司内审部就公司财务、业务状况进行积极沟通，加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能提升。作为董事会审计委员会主任委员，
本人与外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状
况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年
审会计师事务所进场前，本人听取了年审会计师事务所关于年度财务报告的审计
计划和安排。在审议年度报告的正式会议召开前，本人与管理层和审计师进行充
分的预沟通，提前了解经营情况、审计进展，和其他需要关注的重大事项等，在
公司财务报表编制过程中切实履行重要的监督审核职能。
（五）维护中小股东权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会
议，重点关注涉及中小股东利益的事项，独立、客观、公正地审议并发表独立意
见，不受公司和主要股东的影响，充分发挥独立性和专业性。持续关注公司的信
息披露工作及上证 e 互动等平台上公司股东的提问，对规定信息的及时披露进行
有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。本人出席公司 2023 年半
年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司现场工作的时间、内容
进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，关注公司的生产经营和
规范运作情况。公司及时将经营情况、重大事项、会议计划安排等报送给本人，
为本人了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为本人参加
相关会议及现场考察提供了方便，为本人履职提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
理人员聘任、股权激励、收购股权、财务会计报告及定期报告等事项进行了重点
关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行
了核查，相关情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）募集资金的使用情况
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（三）关联交易情况
股子公司少数股权暨关联交易的议案》。会议召开前本人及时收到了相关材料，
通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关
联交易事前认可意见和独立意见。
（四）高级管理人员聘任情况
管理人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
情况，并发表了独立意见。高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
人员的议案》。本人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，
并发表了独立意见。两名副总经理的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（五）股权激励情况
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的
议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。经核查，激励对象的主体资格合法有效，2023 年限制性股票激励计划的首
次授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 5 日为首次授予日向激励对象授予限
制性股票，授予价格为 3.77 元/股。
（六）收购股权情况
参股子公司苏州宏云智能科技有限公司 10%股权相关事项的议案》。公司收购苏
州宏云智能科技有限公司 10%股权及终止原增资协议的继续收购条款的审议程
序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（七）财务会计报告及定期报告情况
浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监
督。2023 年的本人任期内，公司编制并披露 2023 年半年度报告和 2023 年第三
季度报告。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未有违反承诺的情况发生。
（九）信息披露的执行情况
公司严格按照上市公司信息披露有关规定及公司《信息披露管理制度》等相
关制度履行信息披露义务，对公司应披露的事项和定期报告进行真实、准确、完
整、及时地披露。
（十）内部控制的执行情况
积极推进公司内控体系不断完善。
四、总体评价和建议
积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司募集资金使用、关联交易、股权
激励、聘任高级管理人员、收购股权及其他相关重大事项发表了独立意见，认真
贯彻执行了公司《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际
控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的
合法权益。
深入了解公司生产经营和运作情况，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提
供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。
浙江天正电气股份有限公司
独立董事：董雅姝
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