证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-027
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子
邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，
实际参加表决监事3名。监事会主席王继伟先生对本次会议的通知时间等事项作
出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为，公司董事会决定取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则
所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不
会对公司的日常经营产生重大影响。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二四年五月十六日
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