盛达资源: 关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告

来源:证券之星 2024-05-16 00:00:00
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证券代码:000603        证券简称:盛达资源            公告编号:2024-055
              盛达金属资源股份有限公司
        关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,
决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月
   公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议,审议通过了
《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘任会计师事务所相关
事项尚待公司进一步核实,经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,
基于审慎原则,决定取消 2023 年度股东大会中第 13 项提案《拟续聘会计师事务
所的议案》
    。
   本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外,公司 2023 年度股
东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2023
年度股东大会补充通知公告如下:
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会届次:2023 年度股东大会
   (二)股东大会的召集人:公司董事会
   (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (四)会议召开日期、时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 21
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。
  (六)会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日
  (七)出席对象:
  于股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
  (八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
  二、会议审议事项
                                          备注
 提案编码                       提案名称        该列打勾的栏
                                        目可以投票
非累积投票提案
  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
  上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第 十四次会
议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  议案 6、议案 7 和议案 14 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
  上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记等事项
  (一)登记方式:
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托
代理人出席的,代理人持委托人股东账户卡(如有)、加盖公司公章的营业执照
复印件、授权委托书(详见附件2)和代理人本人身份证办理登记手续。
理登记手续;委托代理人出席的,代理人持委托人股东账户卡(如有)、授权委
托书(详见附件2)及代理人本人身份证办理登记手续。
系方式),请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后与公司
电话确认。公司不接受电话登记。
  (二)登记时间:2024年5月17日9:30至17:30,采取信函或传真登记的须在
  (三)登记地点:公司证券部
  (四)联系方式
  (五)其他事项
会场办理签到手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操
作流程详见附件 1。
  五、备查文件
  六、附件
特此公告。
              盛达金属资源股份有限公司董事会
                   二〇二四年五月十五日
附件 1:
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                          授权委托书
        兹授权委托         (先生/女士)代表本人(本公司)出席盛达金属资
源股份有限公司 2023 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投
票,并代为签署相关会议文件。
        委托人(签字或盖章):
        委托人身份证号码/统一社会信用代码:
        委托人股东账户号码:
        委托人持股数量:
        受托人(签字):
        受托人身份证号码:
        委托日期:   年    月    日
        委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束
                     本次股东大会提案表决意见
                                    备注     同意   反对   弃权
提案编码               提案名称           该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积投
 票提案
         《关于变更公司经营范围及修订<公司章
         程>的议案》
        《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议
        案》
        《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议
        案》
        《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预
        计的议案》
        《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保
        值业务的议案》
        《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业
        务的议案》
注:1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”,作出投票指示。

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