证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020
万邦德医药控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。
(2) 网络投票时间：
月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
楼会议室。
的方式。
(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
出席现场会议行使表决权。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
(1) 2024 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出
席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
(4) 公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
室。
(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账
户卡及持股凭证办理登记。
(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登
记。
(3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传
真方式登记（须在 2024 年 5 月 13 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。
(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书
或者其他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
会议联系人：陈黎莎
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-86183899、86183925
传真号码：0576-86183897
联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
邮 编：317500
出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票代码：362082
投票简称：万邦投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
股东登记表
截止2024年5月10日下午15：00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德
医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股
集团股份有限公司2023年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意或反对或弃权。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案以外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度申请综合
授信额度的议案》
《关于公司 2024 年度担保计划
的议案》
《关于向控股子公司提供财务资
助的议案》
《关于制定董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度的议案》
年）股东回报规划的议案》
《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：
表示选择，每项均为单选，多选无效；
委托人为法人的，应盖法人公章。
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