证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-025
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603307 扬州金泉 2024/5/20
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，
公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 9 项议案《关于续聘会计师
事务所的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他
议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
案》
分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
期现金分红事项的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：林明稳、李宏庆、赵仁萍
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
扬州金泉旅游用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告>的议案》
报告>的议案》
职报告>的议案》
决算报告>的议案》
联交易超额部分及预计 2024
年度日常关联交易的议案》
摘要的议案》
案及 2024 年中期现金分红事
项的议案》
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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