股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-032
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次临
时会议于 2024 年 5 月 8 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024
年 5 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3
人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：
（1）本次拟授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过《2024 年限
制性股票激励计划》确定的激励对象范围相符，符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象均为公司董事、高级管理人员以及对公司未来经营和发展起到
重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（4）上述人员均不存在下述任一情形：
罚或者采取市场禁入措施；
综上，列入 2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规
章及规范性文件所规定的条件，其作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象合
法、有效。同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 5 月 13 日。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-033）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024
年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
公司监事会对 2024 年股票增值权激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：
增值权激励计划》确定的激励对象范围相符，符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
聘用或劳动关系在海外工作的中国籍核心人才（不包括独立董事、监事及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
综上，列入 2024 年股票增值权激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规
章及规范性文件所规定的条件，其作为 2024 年股票增值权激励计划的激励对象合
法、有效。同意公司 2024 年股票增值权激励计划的授予日为 2024 年 5 月 13 日。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-034）。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股
子公司使用不超过人民币 28 亿元闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司自有
资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司
已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审
批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超
过人民币 28 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动
使用。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-035）。
特此公告。
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