股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-031
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次临时会议于 2024 年 5 月 8 日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事，
于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）
和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股
票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 5 月 13 日，向 1,953 名
激励对象授予限制性股票 2,475.50 万股，授予价格为 12 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-033）。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票增值
权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 5 月 13 日，向 80 名激
励对象授予股票增值权 92 万股，行权价格为 12 元/股。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-034）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 28 亿元闲置自有资金购买理财产
品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董
事会审议通过之日起一年止。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2024-035）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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