南威软件: 南威软件:关于新增修订《公司章程》条款的公告

来源:证券之星 2024-05-15 00:00:00
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    证券代码:603636    证券简称:南威软件     公告编号:2024-030
                  南威软件股份有限公司
       关于新增修订《公司章程》条款的议案公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》,
    提请公司董事会将《关于新增修订<公司章程>条款的议案》《关于提请股东大会
    授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2023 年
    年度股东大会审议。吴志雄先生单独持有公司 40.48%股份,符合提出临时提案的
    股东资格要求,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决
    议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
    法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案内容如下:
      根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,现拟在公司第四届
    董事会第三十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制
    度>等治理制度的议案》的基础上,对《公司章程》部分条款进行补充修订,具
    体修订内容如下:
序号         原修订章程内容               本次修改后内容
                        第一百一十七条  董事会行使下列
                      职权:
                        ……
       第一百一十七条  董事会行使
                        (十六)听取公司总经理的工作汇报
     下列职权:
                      并检查总经理的工作;
       ……
                        (十七)在年度股东大会授权范围
       (十六)听取公司总经理的工作
     汇报并检查总经理的工作;
                      人民币三亿元且不超过最近一年末净资
       (十七)法律、行政法规、部门
                      产百分之二十的股票,该授权在下一年度
     规章或本章程授予的其他职权。
                      股东大会召开日失效;
       ……
                        (十八)法律、行政法规、部门规章
                      或本章程授予的其他职权。
                        ……
 除上述部分条款新增修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,涉及条
款序号变动的,将进行相应调整,本次新增的修订尚需提交公司股东大会审议。
 特此公告。
                     南威软件股份有限公司
                          董事会

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