证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-034
安徽艾可蓝环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数为
股，其中回购账户中股份737,600股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中
股份）。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表股份数为100股，占公
司有表决权股份总数的0.0001%（公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中
股份737,600股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份）。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 为3人 ， 代 表 股 份 数 为
股，其中回购账户中股份737,600股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中
股份）。
通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数为0股，占公司有表决
权股份总数的0.0000％（公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份737,600
股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
表决情况
占出席会议 审议
序号 议案名称 表决
股份数(股) 有表决权股 结果
意见
份总数比例
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
《关于公司 2023 年度利润分配方案
的议案》
弃权 0 0%
表决情况
占出席会议 审议
序号 议案名称 表决
股份数(股) 有表决权股 结果
意见
份总数比例
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
同意 42,176,596 100%
《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
《关于使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
《关于修订〈公司章程〉的议案》 反对 0 0% 通过
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
同意 42,176,596 100%
《董事会议事规则》 反对 0 0% 通过
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
同意 42,176,596 100%
《监事会议事规则》 反对 0 0% 通过
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
表决情况
占出席会议 审议
序号 议案名称 表决
股份数(股) 有表决权股 结果
意见
份总数比例
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
弃权 0 0%
同意 42,176,596 100%
《关于提请股东大会授权董事会办
反对 0 0% 通过
理小额快速融资相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
注：公司总股本为 80,000,000 股，其中回购账户中股份 737,600 股，上述公
司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
其中中小股东表决情况如下：
表决情况
序号 议案名称 占出席会议中
表决
股份数(股) 小股东所持股
意见
份总数比例
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》
弃权 0 0%
表决情况
占出席会议中
序号 议案名称 表决
股份数(股) 小股东所持股
意见
份总数比例
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
同意 100 100%
弃权 0 0%
表决情况
占出席会议中
序号 议案名称 表决
股份数(股) 小股东所持股
意见
份总数比例
额快速融资相关事宜的议案》 反对 0 0%
弃权 0 0%
注：公司总股本为 80,000,000 股，其中回购账户中股份 737,600 股，上述公
司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（合肥）律师事务所冯天成律师、王睿律师见证，
并出具法律意见，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员及召集人资格、本次会议的议案、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规
和《公司章程》的规定，合法有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2023年度述职报告，对2023年度
公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报
告。
五、备查文件
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
