证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-031
深圳市锐明技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日
栋 16 楼报告厅。
的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共有 68 人，所持有表决权股份 109,199,368 股，占公司有表决权股
份总数的 64.9672％（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账
户所持公司股票的股份 1,834,000 股及公司第一期员工持股计划所持公司股票
的股份 2,978,100 股,下同）。
出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 105,010,278 股，占公司
有表决权股份总数的 62.4749％。
本次股东大会通过网络投票的股东 65 人，代表股份 4,189,090 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4923％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）65 人，代表股份 4,189,090 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4923％。
公司董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司其他
高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。
公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《独
立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事金振朝先生作为征集人就公
司本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。截至
征集时间结束，独立董事金振朝先生未收到股东的表决权委托。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议
审议通过了如下议案：
表决结果：同意 109,195,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 109,195,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：109,195,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 109,195,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 109,195,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 33,584,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀已回避表决，回避
表决股份数 75,610,278 股。
表决结果：同意 109,195,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 109,195,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,184,990 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9021％；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
述激励对象存在关联关系的股东未参与本议案的表决。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 109,195,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 109,123,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9304％；
反对 76,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0696％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,113,090 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.1858％；反对 76,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.8142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
拟参与第二期员工持股计划的参与对象及与前述拟参与对象存在关联关系
的股东未参与本议案的表决。
理办法>的议案》
表决结果：同意 109,123,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9304％；
反对 76,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0696％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,113,090 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.1858％；反对 76,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.8142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
拟参与第二期员工持股计划的参与对象及与前述拟参与对象存在关联关系
的股东未参与本议案的表决。
划相关事宜的议案》
表决结果：同意 109,162,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658％；
反对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0342％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,151,790 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.1096％；反对 37,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.8904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
拟参与第二期员工持股计划的参与对象及与前述拟参与对象存在关联关系
的股东未参与本议案的表决。
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 109,195,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,184,890 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8997％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
拟参与 2024 年股票期权激励计划的激励对象及与前述拟激励对象存在关联
关系的股东未参与本议案的表决。
划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 109,195,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,184,890 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8997％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
拟参与 2024 年股票期权激励计划的激励对象及与前述拟激励对象存在关联
关系的股东未参与本议案的表决。
励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 109,195,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,184,890 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8997％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
拟参与 2024 年股票期权激励计划的激励对象及与前述拟激励对象存在关联
关系的股东未参与本议案的表决。
表决结果：当选。同意 109,077,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
以累积投票的方式选举赵志坚先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：当选。同意 109,077,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
以累积投票的方式选举望西淀先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：当选。同意 109,077,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
以累积投票的方式选举刘垒先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：当选。同意 109,077,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
以累积投票的方式选举刘垒先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：当选。同意 109,039,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,028,893 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.1759％；
以累积投票的方式选举金振朝先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：当选。同意 109,077,871 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,067,593 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.0997％；
以累积投票的方式选举向怀坤先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：当选。同意 109,077,871 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 4,067,593 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.0997％；
以累积投票的方式选举梁金华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：当选。同意 109,077,868 股，占出席会议所有股东所持股份的
以累积投票的方式选举吴祥礼先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：当选。同意 109,031,068 股，占出席会议所有股东所持股份的
以累积投票的方式选举陈灵女士为第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的杨茹和吴权道律师现
场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有
限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
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