证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-019
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
号楼 A 座大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 80,373,397
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
决。公司董事长李英龙主持现场会议。
律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公司第二届董
事会非独立董事
为公司第二届董
事会非独立董事
公司第二届董事
会非独立董事
公司第二届董事
会非独立董事
公司第二届董事
会非独立董事
为公司第二届董
事会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公司第二届董
事会独立董事
为公司第二届董
事会独立董事
为公司第二届董
事会独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
第二届监事会非
职工代表监事
为第二 届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 ,074 6
预案的议案
师事务所的议 ,074 6
案
年度董事薪酬 ,303 7
方案的议案
生为公司第二 ,880 2
届董事会非独
立董事
生为公司第二 ,880 2
届董事会非独
立董事
为公司第二届 ,880 2
董事会非独立
董事
为公司第二届 ,880 2
董事会非独立
董事
为公司第二届 ,880 2
董事会非独立
董事
生为公司第二 ,880 2
届董事会非独
立董事
生为公司第二 ,877 1
届董事会独立
董事
生为公司第二 ,877 1
届董事会独立
董事
生为公司第二 ,877 1
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
律师：孔晓燕、周海燕
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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