证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-024
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣先生因公务原
因未能出席会议，经公司全体董事共同推举，由公司董事、总经理、
党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席会议；
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务出差未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,541,154,265 99.9033 809,425 0.0524 681,400 0.0443
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,540,721,465 99.8753 1,242,225 0.0805 681,400 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,541,161,065 99.9037 802,625 0.0520 681,400 0.0443
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,541,159,259 99.9036 804,431 0.0521 681,400 0.0443
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,541,512,740 99.9265 492,350 0.0319 640,000 0.0416
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,539,921,640 99.8234 2,109,350 0.1367 614,100 0.0399
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,525,436,770 98.8844 2,264,644 0.1468 14,943,676 0.9688
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 173,135,725 82.0764 37,198,096 17.6340 610,700 0.2896
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,539,988,240 99.8277 488,350 0.0316 2,168,500 0.1407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,541,137,465 99.9022 804,125 0.0521 703,500 0.0457
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
项目 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持股 5%以上普通股
股东
持股 1%-5%普通股
股东
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持股 1%以下普通股
股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年度利润分配的
议案》
《关于 2023 年度日常关联交
交易预计的议案》
关于公司部分董事离任及补
选董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决；
选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公
司第八届董事会一致。
三、 律师见证情况
律师：郭瑞鹏、杨明
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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特此公告
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