海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603115 证券简称：海星股份
南通海星电子股份有限公司
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案.... 9
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
南通海星电子股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称“公
司”或“海星股份”）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东
代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次
股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股
东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，
每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了
解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘
密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员
有权拒绝回答。
四、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要
求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求
发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
在进行表决时，股东不进行大会发言。
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
六、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
七、 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证，并出具法律意见
书。
九、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形
成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指
定的信息披露媒体上发布。
十、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生
的费用由股东自行承担。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
南通海星电子股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 15:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
公司会议室
三、召集人
南通海星电子股份有限公司董事会
四、 主持人
董事长 周小兵先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表
决确定
（五）宣读议案
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司拟对《公司章程》修订如下：
（一）因道路名称变更致使公司住所变更的修订
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司住所：江苏省南通市通州区平潮镇 公司住所：江苏省南通市通州区西站大道528
第五条
通扬南路518号，邮政编码：226361。 号，邮政编码：226361。
（二）其他条款的系统性修订
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为
进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，
现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
独立董事有权向董事会提议召开临时股东 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的 权向董事会提议召开临时股东大会。对独
提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 立董事要求召开临时股东大会的提议，董
第四十
章程的规定，
在收到提议后10日内提出同意 事会应当根据法律、行政法规和本章程的
八条
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 规定，在收到提议后10日内提出同意或不
见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第八十 董事、
监事候选人名单以提案的方式提请股 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
四条 东大会表决。 股东大会表决。
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
…… 董事、非职工代表监事候选人由董事会、监
事会提名或由单独或合并持有公司3%以
上股份的股东提名，提交股东大会选举。依
法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
……
董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在2日内披露有关情
况。
董事可以在任期届满以前提出辞职。 如因董事的辞职导致公司董事会低于
董事辞职应向董事会提交书面辞职报 法定最低人数时，在改选出的董事就
告。董事会将在2日内披露有关情 任前，原董事仍应当依照法律、行政
况。 法规、部门规章和本章程规定，履行
董事职务。
如因董事的辞职导致公司董事会低于
第一百
法定最低人数时，在改选出的董事就 如因董事的辞职导致公司董事会低于
零二条
任前，原董事仍应当依照法律、行政 法定最低人数, 或者董事会或其专门
法规、部门规章和本章程规定，履行 委员会中独立董事所占比例不符合
董事职务。 《上市公司独立董事管理办法》的规
定, 或者独立董事中欠缺会计专业人
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
士的, 在改选出的董事就任前, 原董
报告送达董事会时生效。
事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程规定, 履行董事职务。
虽有前述约定, 独立董事不符合《上
市公司独立董事管理办法》第七条第
一项或者第二项规定的，应当立即停
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
止履职并辞去职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
……
……
公司董事会设立审计委员会，并根据
公司董事会设立审计委员会，并根据 需要设立战略、提名、薪酬与考核等
需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会对董事
相关专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照本章程和董事会授权履
会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决
行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组
第一百 定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、
零九条 成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数
薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人
并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士，审计委员会成员应
为会计专业人士。董事会负责制定专 当为不在公司担任高级管理人员的董
门委员会工作规程，规范专门委员会 事。董事会负责制定专门委员会工作
的运作。 规程议事规则，规范专门委员会的运
作。
……
……
代表十分之一以上表决权的股东、三
代表十分之一以上表决权的股东、三
第一百 分之一以上董事、二分之一以上独立
分之一以上董事，可以提议召开董事
一十九 董事或者监事会，可以提议召开董事
会临时会议。董事长应当自接到提议
条 会临时会议。董事长应当自接到提议
后10日内，召集和主持董事会会议。
后10日内，召集和主持董事会会议。
第一百 公司股东大会对利润分配方案作出决 公司股东大会对利润分配方案作出决
六十条 议后，公司董事会须在股东大会召开 议后，公司董事会须在股东大会召开
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
后2个月内完成股利（或股份）的派 后2个月内完成股利（或股份）的派
发事项。 发事项，或公司董事会根据年度股东
大会审议通过的下一年中期分红条件
和比例上限、金额上限等制定具体方
案后，须在2个月内完成股利（或股
份）的派发事项。
……
…… （六）公司利润分配方案的决策程序
和机制
（六）公司利润分配方案的决策程序
和机制 1、公司每年利润分配预案由董事会
结合公司章程的规定、盈利情况、资
金供给和需求情况、股东回报规划提
结合公司章程的规定、盈利情况、资
出、拟订。董事会审议现金分红具体
金供给和需求情况、股东回报规划提
第一百 方案时,应当认真研究和论证公司现
出、拟订。董事会审议现金分红具体
六十一 金分红的时机、条件和最低比例、调
方案时,应当认真研究和论证公司现
条 整的条件及决策程序要求等事宜。独
金分红的时机、条件和最低比例、调
立董事认为现金分红具体方案可能损
整的条件及决策程序要求等事宜。独
害上市公司或者中小股东权益的，有
立董事应对利润分配方案进行审核并
权发表独立意见。董事会对独立董事
发表独立明确的意见，董事会通过后
的意见未采纳或者未完全采纳的，应
提交股东大会审议。
当在董事会决议中记载独立董事的意
…… 见及未采纳的具体理由，并披露。
……
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
该议案已经 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议并表决。
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
南通海星电子股份有限公司董事会
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规
定，公司结合实际情况对《公司独立董事工作制度》进行了修订，具体内容请
见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议并表决。
南通海星电子股份有限公司董事会
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名严季新先生、施克俭先
生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自2024年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。
具体内容请见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案已经 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议并表决。
南通海星电子股份有限公司董事会
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
董事候选人简历
严季新，男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学
EMBA、上海交通大学金融 EMBA，高级工程师。曾获江苏省优秀民营企业
家、江苏省有突出贡献的中青年专家等荣誉或奖励，享受国务院特殊津贴。
子有限公司（以下简称“海星有限）/海星股份董事长；2017 年 1 月至今，任公
司董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司（以下简称”新海星投资）
董事长、南通联力投资管理有限公司执行董事兼总经理、江苏中联科技集团有
限公司执行董事兼总经理、南通联信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经
理、南通海一电子有限公司（以下简称“海一电子”）董事、联力企业有限公
司（以下简称“联力企业）董事、海星日本株式会社董事长。
施克俭，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学
EMBA，高级工程师。曾获南通市科技进步二等奖、南通市“226 高层次人才培
养工程”培养对象、南通市劳动模范、国家级企业管理现代化创新成果二等奖等
荣誉或奖励。1991 年 1 月至 1998 年 12 月，担任南通电极箔厂设备科科长、厂
办主任；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，担任海星有限副总经理；2005 年 1 月
至 2008 年 9 月，担任海星有限执行总经理；2008 年 10 月至 2010 年 12 月，担
任海星有限总经理；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，担任海星有限/海星股份副董
事长；2017 年 1 月至今，担任海星股份董事。目前还担任新海星投资副董事
长、联力企业董事、海一电子董事、宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力
电子”）董事。
周小兵，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技大
学 EMBA，高级工程师。1999 年 10 月至 2002 年 12 月，担任海星有限贸易部
综合科科长；2003 年 1 月至 2007 年 7 月，担任海星有限市场营销部部长；
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
海星股份副总经理；2016 年 1 月至今，担任海星股份董事；2017 年 1 月至
长。目前还担任新海星投资董事、海一电子董事长、海力电子董事长、四川中
雅科技有限公司（以下简称“中雅科技”）董事长。
孙新明，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学
EMBA，高级工程师。2000 年 8 月至 2001 年 11 月，担任海星有限项目经理；
星有限运营部部长；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，担任海星有限化成中心主
任；2010 年 1 月至 2020 年 10 月，担任海星有限/海星股份副总经理；2020 年
还担任新海星投资董事、中雅科技董事，总经理、海一电子总经理、海力电子
总经理。
王建中，男，汉族，1969 年生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科
技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市 2017 年度科技兴市功臣等荣
誉或奖励，同时为江苏省 333 高层次人才培养对象。1993 年 7 月至 2000 年 8
月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，担任海星
有限技术中心主任；2003 年 11 月至 2008 年 11 月，担任海星有限技术总监；
任海星有限/海星股份董事。目前还担任新海星投资董事。
朱建东，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学
EMBA。2001 年 1 月至 2003 年 5 月，历任海星有限上海办事处办事员、管理
科长；2003 年 6 月至 2016 年 12 月，历任海星有限/海星股份中高压腐蚀部部长
助理、副部长、部长、总经理助理；2017 年 1 月至今，担任海星股份副总经
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
理；2021 年 6 月至今，担任海星股份董事。2020 年当选为南通市电极箔行业协
会会长。
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名徐光华先生、顾卫平先
生、金学军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期
自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容请见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案已经 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议并表决。
南通海星电子股份有限公司董事会
海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
董事候选人简历
徐光华，男，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校
分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江
苏管理会计研究中心副主任；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事。
顾卫平，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复
旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员，中国注册会计
师。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理；2020 年 10 月至今，担任海
星股份独立董事。
金学军，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中
科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物理博
士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科带头
人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股份独
立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
