证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-023
辽宁成大生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股
份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 244,051,777
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6028
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,037,617 99.9941 14,160 0.0059 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,037,617 99.9941 14,160 0.0059 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,037,617 99.9941 14,160 0.0059 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,037,617 99.9941 14,160 0.0059 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,008,817 99.9823 14,160 0.0058 28,800 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,008,817 99.9823 14,160 0.0058 28,800 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,008,817 99.9823 14,160 0.0058 28,800 0.0119
《关于 2024 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,252,064 99.1704 135,949 0.8296 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,030,996 99.9914 20,781 0.0086 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 243,029,909 99.5812 1,021,868 0.4188 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 243,023,288 99.5785 1,028,489 0.4215 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于公司
<2023 年度
利润分配预
案 > 的 议
案》
《关于公司
董事薪酬的
议案》
《 关 于
向广发证券
股份有限公
司购买理财
产品暨关联
交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议
案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过；
公司控股股东辽宁成大股份有限公司回避表决，其所持有表决权股份数量为
三、 律师见证情况
律师：邵凤、孙颖
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
特此公告。
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