证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-033
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2024
年 3 月 28 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00
则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,956,813,200 股，实际出席
本次股东大会的股东（代理人）共 72 人，代表有表决权股份 576,684,202 股，占公司有表决
权总股份的 19.5036%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
份 57,840,385 股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的 1.9562%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 37 人，代表有表决权的股份数为
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 35 人，代表有表决权的股份数为 142,918,755
股，占公司有表决权股份总数的 4.8335%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2023 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
A 股股东（代理人）35 人，代表股份 475,429,044 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 27.6072%。
B 股股东（代理人）36 人，代表股份 49,074,244 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 6.9472%。
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 52,180,914 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列
席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上作了 2023 年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议
案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和七项特别决议
案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况
请见本公告后所附《公司 2023 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十项
特别决议案五项
普通决议案一项
特别决议案二项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果
合法有效。
六、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 576,684,202 574,106,638 99.5530% 2,266,064 0.3929% 311,500 0.0540%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 55,521,821 95.9914% 2,266,064 3.9178% 52,500 0.0908%
公司 2023 年度董事
会工作报告
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,052,880 95.8810% 2,021,364 4.1190% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 51,921,914 99.5036% - 0.0000% 259,000 0.4964%
总计： 576,684,202 574,126,788 99.5565% 2,245,914 0.3895% 311,500 0.0540%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 55,541,971 96.0263% 2,245,914 3.8830% 52,500 0.0908%
公司 2023 年度监事
会工作报告
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,073,030 95.9221% 2,001,214 4.0779% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 51,921,914 99.5036% - 0.0000% 259,000 0.4964%
总计： 576,684,202 574,988,102 99.7059% 1,380,600 0.2394% 315,500 0.0547%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 56,403,285 97.5154% 1,380,600 2.3869% 56,500 0.0977%
公司 2023 年度报告
全文及摘要
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,934,244 97.6770% 1,140,000 2.3230% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 51,921,914 99.5036% - 0.0000% 259,000 0.4964%
总计： 576,684,202 574,988,102 99.7059% 1,384,600 0.2401% 311,500 0.0540%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 56,403,285 97.5154% 1,384,600 2.3938% 52,500 0.0908%
公司 2023 年度财务
决算报告
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,934,244 97.6770% 1,140,000 2.3230% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 51,921,914 99.5036% - 0.0000% 259,000 0.4964%
总计： 576,684,202 573,229,488 99.4009% 3,454,214 0.5990% 500 0.0001%
关于 2023 年度不进
行利润分配的议案
境内上市内资股（A 股） 475,429,044 475,108,944 99.9327% 319,600 0.0672% 500 0.0001%
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 45,939,630 93.6125% 3,134,614 6.3875% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 52,180,914 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 576,684,202 572,000,738 99.1879% 4,630,964 0.8030% 52,500 0.0091%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 54,110,171 93.5508% 3,677,714 6.3584% 52,500 0.0908%
关于续聘 2024 年度
审计机构的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 45,645,630 93.0134% 3,428,614 6.9866% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 51,227,664 98.1732% 953,250 1.8268% - 0.0000%
总计： 567,344,218 563,904,404 99.3937% 3,387,314 0.5970% 52,500 0.0093%
关于董事、监事和
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 54,400,571 94.0529% 3,387,314 5.8563% 52,500 0.0908%
高级管理人员 2023
年度薪酬分配的议
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 45,939,630 93.6125% 3,134,614 6.3875% - 0.0000%
案
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 52,180,914 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 576,684,202 501,516,786 86.9656% 75,114,916 13.0253% 52,500 0.0091%
关于向金融机构申 其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 9,704,364 16.7778% 48,083,521 83.1314% 52,500 0.0908%
度的议案 境内上市外资股（B 股） 49,074,244 9,288,864 18.9282% 39,785,380 81.0718% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 25,149,519 48.1968% 27,031,395 51.8032% - 0.0000%
总计： 576,684,202 501,469,636 86.9574% 75,162,066 13.0335% 52,500 0.0091%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 9,657,214 16.6963% 48,130,671 83.2129% 52,500 0.0908%
关于开展应收账款
保理业务的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 9,268,714 18.8871% 39,805,530 81.1129% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 25,149,519 48.1968% 27,031,395 51.8032% - 0.0000%
总计： 576,684,202 500,543,336 86.7968% 76,088,366 13.1941% 52,500 0.0091%
关于全资下属公司 其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 9,037,664 15.6252% 48,750,221 84.2841% 52,500 0.0908%
案 境内上市外资股（B 股） 49,074,244 8,622,164 17.5696% 40,452,080 82.4304% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 24,842,769 47.6089% 27,338,145 52.3911% - 0.0000%
二 特别决议案五项
总计： 576,684,202 499,391,664 86.5971% 77,240,038 13.3938% 52,500 0.0091%
关于 2024 年度预计
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 9,800,011 16.9432% 47,987,874 82.9660% 52,500 0.0908%
境内上市内资股（A 股） 475,429,044 467,051,403 98.2379% 8,325,141 1.7511% 52,500 0.0110%
额度的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 9,411,511 19.1781% 39,662,733 80.8219% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 22,928,750 43.9409% 29,252,164 56.0591% - 0.0000%
总计： 576,684,202 493,748,622 85.6185% 82,883,080 14.3724% 52,500 0.0091%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 2,242,950 3.8778% 55,544,935 96.0314% 52,500 0.0908%
关于对外提供担保
的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 1,854,450 3.7789% 47,219,794 96.2211% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 24,842,769 47.6089% 27,338,145 52.3911% - 0.0000%
总计： 576,684,202 573,692,141 99.4812% 2,939,561 0.5097% 52,500 0.0091%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 54,848,324 94.8270% 2,939,561 5.0822% 52,500 0.0908%
关于修订《公司章
程》的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 46,379,283 94.5084% 2,694,961 5.4916% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 52,180,914 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 576,684,202 574,357,738 99.5966% 2,273,964 0.3943% 52,500 0.0091%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 55,513,921 95.9778% 2,273,964 3.9314% 52,500 0.0908%
关于修订《董事会
议事规则》的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,052,880 95.8810% 2,021,364 4.1190% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 52,180,914 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 576,684,202 574,493,638 99.6201% 2,138,064 0.3708% 52,500 0.0091%
关于修订《股东大 其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 55,649,821 96.2127% 2,138,064 3.6965% 52,500 0.0908%
案 境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,188,780 96.1579% 1,885,464 3.8421% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 52,180,914 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
三 普通决议案一项
总计： 576,684,202 575,226,852 99.7473% 1,404,850 0.2436% 52,500 0.0091%
关于修订《独立董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 56,383,035 97.4804% 1,404,850 2.4288% 52,500 0.0908%
案 境内上市外资股（B 股） 49,074,244 47,914,094 97.6359% 1,160,150 2.3641% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 52,180,914 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
四 特别决议案二项
总计： 576,684,202 564,155,718 97.8275% 12,527,983 2.1724% 501 0.0001%
关于拟发行境外公
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 48,066,877 83.1026% 9,773,007 16.8965% 501 0.0009%
境内上市内资股（A 股） 475,429,044 474,811,587 99.8701% 616,956 0.1298% 501 0.0001%
的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 39,918,193 81.3425% 9,156,051 18.6575% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 49,425,938 94.7203% 2,754,976 5.2797% - 0.0000%
总计： 576,684,202 551,382,585 95.6126% 25,301,117 4.3873% 500 0.0001%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 57,840,385 44,882,534 77.5972% 12,957,351 22.4019% 500 0.0009%
关于发行新股一般
性授权的议案
境内上市外资股（B 股） 49,074,244 37,261,543 75.9289% 11,812,701 24.0711% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 52,180,914 39,837,148 76.3443% 12,343,766 23.6557% - 0.0000%
注：出席本次股东大会的关联股东胡长青先生、李兴春先生、李峰先生、李伟先先生、李康女士、袁西坤先生合计持有公司 9,339,984 股 A 股，已对议案 7 回避表决，回避表决股数
合计 9,339,984 股。
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