证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-039
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 45.0972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
款提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,712,234 99.1754 687,600 0.7686 50,000 0.0560
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,712,234 99.1754 687,600 0.7686 50,000 0.0560
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,991,143 95.5908 687,600 4.1103 50,000 0.2989
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,604,819 99.8767 737,600 0.1216 10,000 0.0017
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事、监事、高 15,99 737,6
级管理人员薪 1,143 00
酬津贴方案
分配预案 1,143 00 0
关于控股股东
或其子公司为
公司及子公司
内贷款提供担
保暨关联交易
的议案
关于控股股东
公司或子公司
提供借款额度
的议案
关于 2024 年度
预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：邓琼华、丁素芸
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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