证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-031
安邦护卫集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财
富中心 E8 楼公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.8171
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,851,568 99.9913 5,600 0.0087 0 0.0000
预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,367,697 99.9929 5,600 0.0071 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股份有限公司 7,575
关于确认 2023
年度日常关联
交 易 和 预 计
关联交易的议
案
股份有限公司 7,575
分配预案
股份有限公司 7,575
关于变更会计
师事务所的议
案
集团股份有限 7,575
公司 2024 年度
董事及高级管
理人员薪酬的
议案
集团股份有限 7,575
公司 2024 年度
监事薪酬的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
该议案时，已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李波、李勤芝
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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