证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-019
四川华丰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次
会议于 2024 年 5 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年
监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》
《公司章程》及其他相关规定，公司监事会同意提名王道光先生、
罗来所先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工
代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司监事会
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