证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-118
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2024
年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会
议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金事项，董事会认为该议案是公司根据实际经营情
况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化
财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生
产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利
益。
独立董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2024 年 6 月 6 日（星期四）
在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会会议及此前董事
会会议需提交股东大会审议的议案。有关事宜安排如下：
本次股东大会开始时间为：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14 点。
公司会议室
（1）审议《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》；
（2）审议《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》；
（3）审议《2023 年度董事会工作报告》；
（4）审议《2023 年度监事会工作报告》；
（5）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
（6）审议《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》；
（7）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
（9）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》；
（10）审议《关于终止转让子公司 51%股权的议案》；
（11）审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
本次股东大会同时听取公司独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。
会议的其他具体事项另行通知。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
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