证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-027
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年第三次会议于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
邓鹏先生、王宪先生及罗进辉先生。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人
员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内
容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
食品、药品健康产业项目的议案》
内容：公司通过下属全资子公司拟在福建省泉州市泉港区投资建
设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司投资 11.66 亿元建设化学药品（食品）原料及食
品、药品健康产业项目的公告》
（公告编号：2024-026）。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审
议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
立董事候选人的议案》
内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名朱煜煊
先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生及朱煜铭
先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》
（公告编号：2024-029）。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人
进行逐项表决。
董事候选人的议案》
内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王宪先
生、罗进辉先生及陈亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人
进行逐项表决。
议案》
内容：根据《公司法》
《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关
规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 30 日（周四）下午三点召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第三次会议决议；
意见及会议决议；
特此公告。
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