证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-041
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议于2024年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年5月13日
（星期一）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
的董事9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生、副董事长左越先生、董
事张素贞女士、张中良先生、宋红涛先生、独立董事高鹏程先生、郑宗明先生、
吴小丽女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长王思淇先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第六届董事
会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名贺德勇先生、沈
强先生、金世春先生、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士为公司第六届董事
会非独立董事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会
董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行董事义务和职责。
本议案逐项表决结果如下：
（1）提名贺德勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）提名沈强先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）提名金世春先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4）提名徐业香女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（5）提名宋红涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（6）提名张素贞女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议，并对每位候选人以累积投票制投票表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第六届董事
会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名郝显荣女士、郑宗
明先生、高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中郝显荣女士为会
计专业人士。
公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为
确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事
会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行董事义务和职责。
本议案逐项表决结果如下：
（1）提名郝显荣女士为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）提名郑宗明先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）提名高鹏程先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
被提名人郑宗明先生、高鹏程先生已取得独立董事资格证书，被提名人郝显
荣女士尚未取得证券交易所认可的相关培训证明，其承诺参加最近一次深圳证券
交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候
选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
本议案经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议，并对每位候选人以累积投票制投票表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为完善公司的治理结构，规范公司董事津贴管理，经公司董事会薪酬与考核
委员会确认，结合国内上市公司董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定公司第
六届董事会董事在任期内的津贴标准为：（1）独立董事津贴标准为每人每年 10
万元人民币（含税）；
（2）非独立董事津贴标准为每人每年 8 万元人民币（含税）。
发放方式均实行按月发放。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 5 票。本议案涉及董事津
贴情况，关联董事沈强先生、张素贞女士、宋红涛先生、郑宗明先生、高鹏程先
生回避表决。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，需提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 3,000 万元，
保费不超过人民币 18 万元，保险期限为 12 个月。董事会提请股东大会在上述权
限范围内授权管理层办理责任险购买及后续年度续保的相关事宜。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事均回避表决，直接
提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在南京市雨花台区民智路
股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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